Averholm liest jede Nacht die luxemburgischen Register, durchläuft jede von Ihnen verwaltete Struktur Ebene für Ebene, gleicht die gefundenen Personen mit Sanktions- und PEP-Listen ab und hält Ihre Sorgfaltspflichten aktuell — damit eine Änderung eine Meldung ist und keine Überraschung bei einer Prüfung.
Luxemburgs Verpflichtete verwalten einige der komplexesten Beteiligungsstrukturen Europas — und sowohl die CSSF als auch die AED erwarten, dass diese Komplexität überwacht und nicht abgeheftet und vergessen wird.
SOPARFI, SICAV, Holding-Kaskaden — der wirtschaftlich Berechtigte sitzt mehrere Ebenen tief, und jede Ebene kann sich ändern. Die gesamte Kette von Hand zu überwachen ist genau die Stelle, an der Dinge durchrutschen.
Ob Sie der CSSF oder der AED gegenüber verantwortlich sind: erwartet werden laufende Sorgfaltspflichten und ein sauberer, belegter Pfad. Genau darum herum ist Averholm gebaut.
Wahrscheinlich nutzen Sie World-Check oder Orbis zu Enterprise-Konditionen. Averholm verbindet dieselbe Listenabdeckung mit kontinuierlicher Registerüberwachung — dem Teil, den reine Screening-Werkzeuge Ihnen überlassen.
Überprüfungen werden bei einer Änderung in der Kette und nach einem Risikotakt wieder geöffnet, jede in einen revisionssicheren Pfad geschrieben — die laufende Sorgfalt, die die AMLR ab 2027 zum Regelfall macht.
Nächtliches Einlesen der amtlichen Register. Ändern sich Geschäftsführung, Status, Beteiligung oder Anschrift, erhalten Sie eine typisierte Meldung mit Vorher und Nachher.
RCS · RESA · LBR · GLEIFJede Gesellschaft und ihre Personen werden mit EU-, UN-, OFAC- und UK-Listen sowie PEP-Daten abgeglichen — unscharf, mit einer menschlichen Prüfwarteschlange.
EU · UN · OFAC · UK · PEPÜberprüfungen öffnen sich selbst wieder, sobald eine wesentliche Änderung eintrifft, ansonsten in einem risikogestuften Takt. Die Warteschlange sagt Ihnen, wer heute anzusehen ist.
Ereignisgesteuert · risikogestuftEin sauberer, mit Quellen belegter Sorgfaltsbericht zu jeder Gesellschaft — Beteiligungskette, Organe, Bonitätsnote, Screening und Risikosignale — als PDF exportierbar.
Beteiligung · Zahlen · RisikoFühren Sie eine Sorgfaltsakte mit einfachen Maßnahmen und einem Block für verstärkte Sorgfalt bei hohem Risiko, halten Sie die Entscheidung fest und lassen Sie eine goAML-Meldung als Entwurf zusammenstellen — eingereicht wird von Ihnen.
Einfache/verstärkte Sorgfalt · goAML-EntwurfAverholm beobachtet Légilux und die EU-Gesetzgebung und macht aus jeder einschlägigen Veröffentlichung eine verständliche Kurzanalyse. Die KI entwirft, eine Person gibt frei — wo wir die Grenze ziehen.
Légilux · RESA · EUR-LexSie tragen die Gesellschaften ein, für die Sie verantwortlich sind. Das Beobachten übernimmt Averholm.
Amtliche Register werden nächtlich abgerufen und mit einem Inhalts-Hash gespeichert, sodass nichts zweimal verarbeitet wird.
Jeder Datensatz wird mit der letzten Fassung verglichen. Echte Unterschiede werden zu typisierten, entdoppelten Änderungsereignissen.
Rechtsträger und ihre Personen werden mit Sanktions-, PEP- und Beobachtungslisten abgeglichen — Treffer werden zur Prüfung vorgelegt, nie automatisch entschieden.
Was zählt, erreicht Sie — eine Meldung, eine Zusammenfassung oder eine fällig gewordene Überprüfung — mit Quelle und Prüfpfad im Anhang.
EU-Hosting, ein revisionssicherer Prüfpfad, strikte Mandantentrennung, gehashte Zugangsdaten und Datenminimierung sind keine nachträglich angeschraubten Funktionen. So ist Averholm gebaut — denn Ihre Daten sind die Daten Ihrer Mandanten, und Ihre Aufsicht wird danach fragen.
Jede Handlung wird aufgezeichnet und nie überschrieben — durchgesetzt auf Datenbankebene.
Daten und Unterauftragsverarbeiter bleiben in der EU. Keine Übermittlung ohne Ihre Freigabe.
Sie behalten die Kontrolle über Ihre Mandantendaten; wir verarbeiten sie im Auftrag. Je Mandant getrennt.
KI entwirft und fasst am Rand zusammen — gekennzeichnet und von einer Person geprüft.
Für Banken und die größten Verpflichteten lässt sich Averholm vollständig in Ihrer eigenen Infrastruktur installieren — dasselbe Produkt, und wir sehen Ihre Produktivdaten nie.
Vom Einzelpraktiker bis zur wachsenden Kanzlei gibt es einen passenden Tarif. Jeder Tarif enthält das Screening gegen sämtliche Sanktionslisten, den Prüfpfad und EU-Hosting.
Richtpreise für die Pilotphase; Registerzugriff wird zum Selbstkostenpreis weiterberechnet. Endgültige Tarife werden zum Start bestätigt. Tarife vergleichen →
Eine 30-minütige Demo an echten Gesellschaften — unverbindlich und ohne Daten Ihrerseits.